Carrera Abogado
Delitos socieconómicos y compliance
Somos expertos en el asesoramiento, defensa, investigación y persecución de cualquier tipo de delito societario, tales como:
– Falsedades en las Cuentas sociales, y/o en otras obligaciones formales de tipo contable o registral,
– Acuerdos sociales abusivos y/o lesivos,
– Delitos contra los derechos políticos y económicos de los socios,
– Administración desleal de compañías,
– Estafas y apropiaciones indebidas económicas, tales como Fraudes mediante instrumentos mercantiles y de pago, Estafas de crédito, Fraudes informáticos, Contratos simulados, Fraudes inmobiliarios, etc….
– Blanqueo de capitales; somos expertos externos del SEPBLAC
– Insolvencias punibles: Alzamientos de bienes, Quebrantamientos de embargos, Elusiones fraudulentas de responsabilidad civil, Concursos fraudulentos, y falsedades concursales, etc…
– Delitos contra el mercado: corrupción entre particulares en las transacciones comerciales, Delitos contra la propiedad industrial e intelectual, etc…
Adicionalmente, creamos las barreras y protecciones adecuadas, para evitar la imputación penal de la persona jurídica, mediante el estudio, desarrollo e implementación de Programas de Prevención Penal (Compliance), protegiendo la Ética empresarial, Cultura de cumplimiento normativo, buen gobierno y ética empresarial, así como el prestigio empresarial de su compañía, y la defensa de los valores de la empresa.
Carrera Abogado presta asesoramiento penal a la empresa en los siguientes ámbitos:
- Defensa legal ante los tribunales. defensa legal de la empresa y de sus directivos, representantes y empleados en cualquiera de las fases del proceso penal (instrucción, juicio oral, apelación, casación, etc.) y ante cualquier órgano jurisdiccional (Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional).
- Defensa legal ante investigaciones desarrolladas por el Ministerio Fiscal. frente a la Fiscalía de Delitos Económicos, la de Medio Ambiente, la de Siniestralidad Laboral y Anticorrupción.
- Investigaciones oficiales (defensa preprocesal). Trabajamos para reducir los riesgos que las investigaciones oficiales pueden generar: actuaciones desarrolladas, entre otros organismos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), las autoridades laborales, las autoridades medioambientales, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la CNMV o el Banco de España.
- Investigaciones internas y persecución del fraude corporativo. Evitación de las conductas desleales y la recuperación de los activos y del patrimonio societario expropiados.
- Cumplimiento normativo (compliance). Asesoramos a las empresas en el proceso de fortalecimiento de sus estructuras para asegurar el cumplimiento efectivo de los estándares de prevención de comisión de delitos.
El Derecho Penal Económico es una disciplina de especialización propia dentro del derecho penal, cuya elaboración no se limita al desarrollo y al estudio de los delitos considerados económicos, sino que también se ha extendido a aspectos metodológicos dentro de las compañías. Evitamos las sanciones penales de conductas, dentro de la empresa, que implican la infracción de normas esenciales en la vida económica, y especialmente en la responsabilidad de éstas respecto al mercado y a la administración, y en la responsabilidad de quienes tienen deberes de fidelidad respecto a los intereses de la misma empresa.