Carrera Abogado
Социоэкономические преступления и комплаенс
Мы – эксперты по юридической поддержке, защите, расследованию и судебному преследованию любых корпоративных преступлений, среди которых:
– Подделка корпоративных счетов и/или иных бухгалтерских или реестровых документов,
– Несправедливые и/или противозаконные договоры,
– Преступления против политических и экономических прав акционеров,
– Нечестное поведение управляющих фирмы,
– Мошенничество и незаконное присвоение, включая мошенническое использование торговых и платежных инструментов, кредитные махинации, присвоение средств через цифровые платформы, фальсификацию договоров, мошенничество с предметами недвижимости и т.п.
– Отмывание капиталов. Наше бюро – приглашенный эксперт Исполнительной Службы Комиссии по Профилактике отмывания денег (SEPBLAC).
– Наказуемые случаи несостоятельности: Сокрытие имущества, Нарушение эмбарго, Злостный уход от гражданской ответственности, Фиктивное банкротство и мошенничество в конкурсном производстве и т.п.
– Торговые преступления: коррупция при реализации транзакций между частными лицами, Преступления против производственной и интеллектуальной собственности и т.п.
Дополнительно мы создаем защитные барьеры для предотвращения уголовного преследования юридических лиц посредством изучения, разработки и применения Программ Уголовной Профилактики (комплаенса), укрепляя принципы корпоративной этики, культуры исполнения норм и добросовестного управления, а также корпоративного престижа вашей компании и защиты ценностей фирмы.
Бюро «Каррера Абогадо» оказывает юридическую поддержку фирмам по уголовным делам в следующих областях:
- Адвокатская защита в суде. Защита фирмы и ее управляющего персонала и сотрудников на любой стадии уголовного процесса (первая инстанция, слушание, апелляция, кассация и т.п) и перед любым судебным органом (Суды первой инстанции, Уголовные суды, Провинциальные суды, Верховные суды, Конституционный суд).
- Адвокатская защита в делах, возбуждаемых Прокуратурой. Защита в делах, возбуждаемых прокуратурой по экономическим делам, преступлениям против окружающей среды, несчастным случаям на производстве и по борьбе с коррупцией.
- Официальное расследование (досудебная защита). Мы работаем над уменьшением рисков, которые могут возникнуть при работе официальных органов расследования: во время расследований, проводимых Государственным Агентством Налоговой Администрации (АЕАТ), трудовой администрации, органов по защите окружающей среды, Национальной Комиссии по Конкуренции (CNC), Национальной Комиссии по Рынку Ценных бумаг (CNMV) или Банком Испании.
- Внутренние расследования и преследование корпоративного мошенничества. Профилактика неэтических поступков сотрудников, возвращение украденных корпоративных активов и имущества.
- Исполнение законодательства (комплаенс). Оказываем поддержку фирмам в процессе упрочения структур для исполнения стандартов, предписанных комиссией по предотвращению преступлений.
Уголовное экономическое право является самостоятельной дисциплиной в рамках уголовного права; оно не ограничивается изучением преступлений в экономической сфере, но также подразумевает методы предотвращения таковых внутри компаний. Мы поможем вам избежать ведущих к уголовным наказаниям ситуаций, связанных с нарушением основных норм экономических взаимоотношений, особенно обязанностей перед рынком и административными структурами, а также с нарушениями лояльности в отношении интересов компании.
ХУЛИО ГАРСИЯ КАРРЕРА, АДВОКАТ
АДВОКАТ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ – ВАЛЕНСИЯ