Социоэкономические преступления и комплаенс

06

Мы – эксперты по юридической поддержке, защите, расследованию и судебному преследованию любых корпоративных преступлений, среди которых:

– Подделка корпоративных счетов и/или иных бухгалтерских или реестровых документов,

– Несправедливые и/или противозаконные договоры,

– Преступления против политических и экономических прав акционеров,

– Нечестное поведение управляющих фирмы,

– Мошенничество и незаконное присвоение, включая мошенническое использование торговых и платежных инструментов, кредитные махинации, присвоение средств через цифровые платформы, фальсификацию договоров, мошенничество с предметами недвижимости и т.п.

– Отмывание капиталов. Наше бюро – приглашенный эксперт Исполнительной Службы Комиссии по Профилактике отмывания денег (SEPBLAC).

– Наказуемые случаи несостоятельности: Сокрытие имущества, Нарушение эмбарго, Злостный уход от гражданской ответственности, Фиктивное банкротство и мошенничество в конкурсном производстве и т.п.

– Торговые преступления: коррупция при реализации транзакций между частными лицами, Преступления против производственной и интеллектуальной собственности и т.п.

Дополнительно мы создаем защитные барьеры для предотвращения уголовного преследования юридических лиц посредством изучения, разработки и применения Программ Уголовной Профилактики (комплаенса), укрепляя принципы корпоративной этики, культуры исполнения норм и добросовестного управления, а также корпоративного престижа вашей компании и защиты ценностей фирмы.

Бюро «Каррера Абогадо» оказывает юридическую поддержку фирмам по уголовным делам в следующих областях:

  • Адвокатская защита в суде. Защита фирмы и ее управляющего персонала и сотрудников на любой стадии уголовного процесса (первая инстанция, слушание, апелляция, кассация и т.п) и перед любым судебным органом (Суды первой инстанции, Уголовные суды, Провинциальные суды, Верховные суды, Конституционный суд).
  • Адвокатская защита в делах, возбуждаемых Прокуратурой. Защита в делах, возбуждаемых прокуратурой по экономическим делам, преступлениям против окружающей среды, несчастным случаям на производстве и по борьбе с коррупцией.
  • Официальное расследование (досудебная защита). Мы работаем над уменьшением рисков, которые могут возникнуть при работе официальных органов расследования: во время расследований, проводимых Государственным Агентством Налоговой Администрации (АЕАТ), трудовой администрации, органов по защите окружающей среды, Национальной Комиссии по Конкуренции (CNC), Национальной Комиссии по Рынку Ценных бумаг (CNMV) или Банком Испании.
  • Внутренние расследования и преследование корпоративного мошенничества. Профилактика неэтических поступков сотрудников, возвращение украденных корпоративных активов и имущества.
  • Исполнение законодательства (комплаенс). Оказываем поддержку фирмам в процессе упрочения структур для исполнения стандартов, предписанных комиссией по предотвращению преступлений.

Уголовное экономическое право является самостоятельной дисциплиной в рамках уголовного права; оно не ограничивается изучением преступлений в экономической сфере, но также подразумевает методы предотвращения таковых внутри компаний. Мы поможем вам избежать ведущих к уголовным наказаниям ситуаций, связанных с нарушением основных норм экономических взаимоотношений, особенно обязанностей перед рынком и административными структурами, а также с нарушениями лояльности в отношении интересов компании.

ХУЛИО ГАРСИЯ КАРРЕРА, АДВОКАТ

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ – ВАЛЕНСИЯ


Вы заинтересованы в наших услугах?

Privacy Preference Center

Cookies técnicas y de personalización

Se trata de cookies de uso interno para el funcionamiento de la web. En concreto, esta web utiliza cookies para el mantenimiento de la sesión cuando navega por la página o para establecer las preferencias del idioma seleccionadas por el usuario.

Cookies analíticas de terceros

Permiten optimizar la navegación y la experiencia de los usuarios. Las cookies analíticas descritas en la tabla incorporada a esta política nos permiten cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Su navegación en nuestra página web se analiza con el fin de mejorar la oferta de servicios que ofrecemos. La información se utiliza de modo exclusivo internamente, con el objetivo de incrementar nuestra comprensión sobre el comportamiento de los usuarios en la web. Esta información es una herramienta importante para nosotros y ayuda a mejorar la calidad del contenido y los servicios ofrecidos. Trabajamos continuamente para mejorar la navegación de nuestra página web de acuerdo con nuestros usuarios, sus necesidades o intereses y para determinar con qué frecuencia y de qué modo los usuarios utilizan nuestros servicios. Para el desarrollo de esta actividad utilizamos software proporcionado por terceros.

son un tipo de cookies que sirven para recabar estadísticas sobre la actividad del usuario al visitar la página web y la actividad general de la misma. La información recopilada es anónima y permite optimizar la navegación por nuestra página web y garantizar el mejor servicio al usuario. El usuario puede excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados por las herramientas analíticas.

Cookies de sesión

Собирайте и храните данные, пока пользователь заходит на веб-страницу

Это тип файлов cookie, предназначенных для сбора и хранения данных во время доступа пользователя к веб-странице.